В суд передано дело банковских мошенников
На скамье подсудимых окажутся обвиняемые в незаконной банковской деятельности в составе преступного сообщества
Следователи ГУ МВД России по Пермскому краю окончили расследование уголовного дела о противоправной деятельности организации, в которую входили семеро участников.
По данным следствия, злоумышленники в период с января по ноябрь 2014 года совершали валютные операции по переводу валюты на банковские счета нерезидентов, используя при этом подложные документы.
Также фигуранты занимались незаконной банковской деятельностью. На территории нескольких регионов России они находили желающих обналичить деньги со счетов организаций и за вознаграждение проводили банковские операции. Незаконно полученный доход составил 20 миллионов рублей.
Уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
